Monaco’s financial regulator AMSF has published the results of multi-year inspections of UBS Monaco, Banque Havilland, Julius Baer, Guardian Management and International Corporate Structuring (ICS), conducted amid the principality’s attempt to leave the FATF grey list. In the dossiers, it pointed to clients with Russian ties, for whom banks and management companies, according to the regulator, insufficiently checked the source of funds, sanctions risks and business connections.

#AMSF #BanqueHavilland #fatf #JuliusBaerWealthManagementMonaco #UBSMonaco #Monaco

Read more

Финансовый регулятор Монако AMSF опубликовал результаты многолетних проверок UBS Monaco, Banque Havilland, Julius Baer, Guardian Management и International Corporate Structuring (ICS), проводившихся на фоне попытки княжества выйти из серого списка FATF. В досье он указал на клиентов с российскими связями, по которым банки и управляющие компании, по оценке регулятора, недостаточно проверяли происхождение средств, санкционные риски и деловые связи.

#AMSF #BanqueHavilland #fatf #JuliusBaerWealthManagementMonaco #UBSMonaco #монако

Подробнее