Find publications you can access by words or hashtags.
Newest matching publications are shown first.
Швейцарский регулятор FINMA завершил разбирательство в отношении банка Julius Baer и обязал его держать дополнительный капитал в $300 млн. Еще около $12 млн прибыли, полученной от работы с двумя группами клиентов из окружения российских политически значимых лиц, регулятор решил конфисковать.
#FINMA #JuliusBaer #стандарты #монако #отмываниеденег #РенеБенко
Парижская прокуратура попросила передать Джулиано Руффини под суд по обвинениям в коммерческом обмане и отмывании денег и одновременно продлить ордер на арест итальянского художника Лино Фронджа, которого следствие считает скрывающимся в Италии. Прокуроры также добиваются суда над сыном Руффини Матьё и двумя посредниками, а наиболее тяжкое обвинение в мошенничестве в составе банды хотят снять.
#Сотби #ДжулианоРуффини #лувр #отмываниеденег #Парижскаяпрокуратура #поддельныекартины
Одна из главных экономических новостей этой недели для российских граждан — решение Еврокомиссии включить Россию в перечень высокорисковых юрисдикций. Официально оно должно вступить в силу в начале января 2026 года. Говорим с экспертом по борьбе с коррупцией и основателем НКО «Арктида» Ильёй Шумановым о том, к каким проблемам нужно готовиться после новогодних каникул — и какой план есть у него самого.
#банковскаясистема #Евросоюз #запад #ИльяШуманов #интервью #коррупция #личныйопыт #отмываниеденег #Россия #санкции #финансы #черныйсписок #Эмиграция
Account access
One account gives you access to anti·ntwrk and HERO WORLD.
We sent you an account activation link. Check your Spam folder too.
If an account exists for this email, a password reset link is on its way.
