通过关键词或话题标签查找你有权查看的帖子。
最先显示最新匹配的发布内容。
Швейцарский регулятор FINMA завершил разбирательство в отношении банка Julius Baer и обязал его держать дополнительный капитал в $300 млн. Еще около $12 млн прибыли, полученной от работы с двумя группами клиентов из окружения российских политически значимых лиц, регулятор решил конфисковать.
#FINMA #JuliusBaer #стандарты #монако #отмываниеденег #РенеБенко
Финансовый регулятор Монако AMSF опубликовал результаты многолетних проверок UBS Monaco, Banque Havilland, Julius Baer, Guardian Management и International Corporate Structuring (ICS), проводившихся на фоне попытки княжества выйти из серого списка FATF. В досье он указал на клиентов с российскими связями, по которым банки и управляющие компании, по оценке регулятора, недостаточно проверяли происхождение средств, санкционные риски и деловые связи.
#AMSF #BanqueHavilland #fatf #JuliusBaerWealthManagementMonaco #UBSMonaco #монако
账户访问
一个账户即可访问 anti·ntwrk 和 HERO WORLD。
我们已发送账户激活链接。请同时检查垃圾邮件文件夹。
如果该邮箱关联了账户，我们已发送密码重置链接。
