Знаходьте доступні вам публікації за словами або хештегами.
Першими показуються найновіші відповідні публікації.
Швейцарский регулятор FINMA завершил разбирательство в отношении банка Julius Baer и обязал его держать дополнительный капитал в $300 млн. Еще около $12 млн прибыли, полученной от работы с двумя группами клиентов из окружения российских политически значимых лиц, регулятор решил конфисковать.
#FINMA #JuliusBaer #стандарты #монако #отмываниеденег #РенеБенко
Финансовый регулятор Монако AMSF опубликовал результаты многолетних проверок UBS Monaco, Banque Havilland, Julius Baer, Guardian Management и International Corporate Structuring (ICS), проводившихся на фоне попытки княжества выйти из серого списка FATF. В досье он указал на клиентов с российскими связями, по которым банки и управляющие компании, по оценке регулятора, недостаточно проверяли происхождение средств, санкционные риски и деловые связи.
#AMSF #BanqueHavilland #fatf #JuliusBaerWealthManagementMonaco #UBSMonaco #монако
Доступ до облікового запису
Один обліковий запис надає доступ до anti·ntwrk і HERO WORLD.
Ми надіслали посилання для активації облікового запису. Перевірте також папку «Спам».
Якщо обліковий запис із такою адресою існує, посилання для скидання пароля вже надіслано.
