Trova le pubblicazioni a cui hai accesso usando parole o hashtag.
Le pubblicazioni corrispondenti più recenti vengono mostrate per prime.
Швейцарский регулятор FINMA завершил разбирательство в отношении банка Julius Baer и обязал его держать дополнительный капитал в $300 млн. Еще около $12 млн прибыли, полученной от работы с двумя группами клиентов из окружения российских политически значимых лиц, регулятор решил конфисковать.
#FINMA #JuliusBaer #стандарты #монако #отмываниеденег #РенеБенко
Финансовый регулятор Монако AMSF опубликовал результаты многолетних проверок UBS Monaco, Banque Havilland, Julius Baer, Guardian Management и International Corporate Structuring (ICS), проводившихся на фоне попытки княжества выйти из серого списка FATF. В досье он указал на клиентов с российскими связями, по которым банки и управляющие компании, по оценке регулятора, недостаточно проверяли происхождение средств, санкционные риски и деловые связи.
#AMSF #BanqueHavilland #fatf #JuliusBaerWealthManagementMonaco #UBSMonaco #монако
Accesso all’account
Un solo account ti dà accesso ad anti·ntwrk e HERO WORLD.
Ti abbiamo inviato un link di attivazione. Controlla anche la cartella spam.
Se esiste un account con questa email, abbiamo inviato un link per reimpostare la password.
