Регулятор Монако выявил клиентов с российскими связями в банках и управляющих компаниях
Финансовый регулятор Монако AMSF опубликовал результаты многолетних проверок UBS Monaco, Banque Havilland, Julius Baer, Guardian Management и International Corporate Structuring (ICS), проводившихся на фоне попытки княжества выйти из серого списка FATF. В досье он указал на клиентов с российскими связями, по которым банки и управляющие компании, по оценке регулятора, недостаточно проверяли происхождение средств, санкционные риски и деловые связи.
#AMSF #BanqueHavilland #fatf #JuliusBaerWealthManagementMonaco #UBSMonaco #монако