Швейцарский регулятор FINMA завершил разбирательство в отношении банка Julius Baer и обязал его держать дополнительный капитал в $300 млн. Еще около $12 млн прибыли, полученной от работы с двумя группами клиентов из окружения российских политически значимых лиц, регулятор решил конфисковать.

#FINMA #JuliusBaer #стандарты #монако #отмываниеденег #РенеБенко

Подробнее

Парижская прокуратура попросила передать Джулиано Руффини под суд по обвинениям в коммерческом обмане и отмывании денег и одновременно продлить ордер на арест итальянского художника Лино Фронджа, которого следствие считает скрывающимся в Италии. Прокуроры также добиваются суда над сыном Руффини Матьё и двумя посредниками, а наиболее тяжкое обвинение в мошенничестве в составе банды хотят снять.

#Сотби #ДжулианоРуффини #лувр #отмываниеденег #Парижскаяпрокуратура #поддельныекартины

Подробнее

Одна из главных экономических новостей этой недели для российских граждан — решение Еврокомиссии включить Россию в перечень высокорисковых юрисдикций. Официально оно должно вступить в силу в начале января 2026 года. Говорим с экспертом по борьбе с коррупцией и основателем НКО «Арктида» Ильёй Шумановым о том, к каким проблемам нужно готовиться после новогодних каникул — и какой план есть у него самого.

#банковскаясистема #Евросоюз #запад #ИльяШуманов #интервью #коррупция #личныйопыт #отмываниеденег #Россия #санкции #финансы #черныйсписок #Эмиграция

Подробнее